市场操纵：四人因Telegram上的“泵和转储”骗局面临牢狱之灾

　　

　　在加密消息应用Telegram上实施“泵和转储”计划的四人将面临刑事指控。

　　“哄抬和抛售”计划是指一群投资者协同行动，推高某只股票的价值，然后集体抛售该股票以获利。

　　

　　赛义德·优素福、拉丽莎·昆兰、艾玛·萨默和库尔特·斯图尔特在悉尼唐宁中心地方法院被控串谋操纵市场和虚假交易，人为提高澳大利亚证券交易所(ASX)上市股票的价格，然后抛售它们。

　　如果罪名成立，他们将面临最高15年监禁和逾100万美元的罚款，罪名是操纵市场。

　　ASIC称，被告在Telegram上成立了一个私人小组，在那里他们讨论和选择低价股票，并将其宣布给公开的Telegram小组，名为“ASX Pump and Dump group”，以吸引其他市场参与者加入。

　　该报头此前曾透露，该公共集团拥有超过12,000名成员，是2021年9月23日Aura Energy泵和转储的幕后黑手。该组织已经关闭。

　　被告亦被控分别处理从抽水站及倾卸站活动取得的金钱的犯罪得益。

　　“操纵市场是非法的。ASIC主席Joe Longo周二在一份声明中表示:“泵和倾销计划是一种金融欺诈，侵蚀投资者财富，威胁我们市场的完整性，并可能在更广泛的范围内威胁澳大利亚经济。”

　　“ASIC监督我们市场的清洁度，我们采取果断行动，破坏可能影响清洁度的活动。这就是为什么我们采取行动，进入社交媒体论坛，直接发帖，向会员发出警告，他们的行为可能违反了法律。协同操纵市场的企图属于刑事犯罪。”

　　当ASIC警告市场，在Aura Energy事件后，泵和转储活动将激增时，此事首次曝光。

　　在2021年的那一天，一个专注于ASX泵和转储的Telegram小组提名Aura Energy为目标。截至上午10点，该股开盘上涨7800%，至33美分，而在13股合1股的合并之前，该股最近的交易价格为0.03美分，这一合并本应将其股价推高至每股4或5美分。该股收于26美分。

　　在ASIC于2022年12月转介后，此事正在由联邦公诉署署长起诉。

　　案件在唐宁中心地方法院押后至七月三十日，以待各被告提出拘留申请。